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作者：刘晶晶;
单位：中国人民公安大学;
摘要：区块链技术的崛起不仅加速了数字经济与金融行业的革新，同时也带来新的安全风险。传统犯罪向区块链领域迁移，以虚拟货币洗钱为代表的新型犯罪发案形势日趋严峻，呈现出高度组织化、智能化的犯罪特征，危害持续升级。为有效应对去中心化洗钱方式对侦查工作带来的挑战，需在准确剖析虚拟货币洗钱犯罪生态构成要素、圈层、行为流程与模式的基础上，借助大数据手段与专业分析工具，对虚拟货币洗钱资金流展开追踪，以交易地址为研判起点，以线上调证为侦查抓手，获取多维信息碰撞比对，全面穿透资金与人员关系。同时，在提高调证效率、强化标签功能、实现技术反制以及完善处置制度等方面进一步改进与突破。
关键词：虚拟货币洗钱;;犯罪生态;;资金追踪;;地址研判;;线上调证
基金资助：由“2023LL14”项目资助
