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作者：包海勇;
单位：中国人民公安大学;
摘要：虚拟币犯罪是近年来出现的新型犯罪，涉案金额不断飙升，危害后果由最初的财产损失上升为扰乱金融秩序进而威胁国家经济、金融安全。此类犯罪侦查中存在着效能不足、规范性薄弱、潜在风险高和公信力不足等问题。联盟链侦查因兼顾私密性和兼容性、链上资源融合、侦查功能增强及规范性提高等优势，是提升侦查效能的有效路径。具体思路为：搭建多节点、多层级的联盟链网络平台，设计契合侦查需求的联盟链系统架构，部署多视角的具体侦查应用场景，嵌入外部引智和自主研发相结合的模型算法。依此，在链上研判数据获取可靠案源，运用“可编程侦查”和“可信侦查”查清事实，通过地址标签和聚类分析等技术刻画嫌疑人，开展链上、云上等溯源取证和链上链下相结合的赃款追踪等，实现虚拟币犯罪的高效侦查。
关键词：虚拟币犯罪;;联盟链侦查;;联盟链网络平台
基金资助：中国人民公安大学侦查学双一流专项(2023SYL02)
